• Главная
  • Приветствую Вас, Гость
Главная » 2018 » Июнь » 15 » Прокуратура разъясняет!
15:41
Прокуратура разъясняет!

Вопрос: Какие существуют меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

 

Ответ: К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся:

организация и осуществление внутреннего контроля;

обязательный контроль;

запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, а также об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) и их причинах, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Категория: Новости | Просмотров: 12 | Добавил: Прокуратура | Рейтинг: 0.0/0